відмивання грошей
Канада перевірятиме будь-які російські операції із грошима як дуже ризиковані
Перевірки стосуватимуться транзакцій, що походять з Росії або призначені для РФ
Олігарху Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід
Адвокати олігарха планують подати апеляцію, адже вносити заставу в понад 509 мільйонів гривень Коломойський не збирається.
Олігарху Ігорю Коломойському вручили підозру у шахрайстві і відмиванні грошей
Ппідозрюваний шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на суму понад 570 мільйонів гривень, а надалі легалізував незаконні грошові кошти.
У Польщі пʼятьох осіб підозрюють у відмиванні 39 мільйонів злотих, призначених для допомоги українським біженцям
Причиною розслідування є гранти, що надавали закладу на годування українських біженців, а установа використовувала їх для іншого призначення
У Литві проти Анатолія Шарія відкрили провадження – ЗМІ
Досудове розслідування щодо Анатолія Шарія розпочали 2 серпня.
Колонки
У Раді готують нову редакцію закону про забезпечення прав переселенців: які зміни пропонують і чому вони потрібні
Чому в країнах Африки вірять російській пропаганді і як цьому запобігти
Репресивна паспортизація: куди звертатися через нав’язані російські паспорти
Чую твій гнів, твої мрії і твою надію: лист однолітку в окупації від 10-класника з Херсонщини
