Напередодні початку великої війни хтось у РФ за допомогою Raiffeisen Bank ввіз готівкою мільярди доларів
З 11 січня по 23 лютого 2022 року до Росії за допомогою іноземних банків, серед яких Raiffeisen Bank, ввезли 12 мільярдів доларів готівкою.
Про це йдеться у розслідуванні міжнародного об’єднання журналістів-розслідувачів OCCRP.
Ілюстраційне зображення. Фото: warontherocks.comДані, отримані від американської компанії, що агрегує публічні дані про міжнародну торгівлю, можуть бути неповними.
Нині відомо про щонайменше 272 перевезень, більшість з яких провели через Raiffeisen Bank. Також до процесу були долучені Bank of America та американська інкасаторська компанія Brink’s. Точно не відомо, кому саме надійшли кошти, але номінальним отримувачем зазначений митний брокер, через якого проходить майже весь експорт російських алмазів.
Після 24 лютого 2022 року до РФ заборонили ввозити валюту, а більшість іноземних банків покинули країну. Втім, там досі лишається Raiffeisen Bank. Так, Financial Times писало, що фінустанова майже половину прибутку у 2023 році отримала від операцій у Росії, хоч і зменшила кредитування у країні на 30%, скоротила платіжний бізнес та припинила відносини з місцевими банками.
Через шантаж Австрії НАЗК вилучила Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни, що вела Україна.
ZMINA просила МЗС Австрії прокоментувати ситуацію. Речниця зовнішньополітичного відомства Австрії Антоніна Праун повідомила, що позиція Австрії щодо війни Росії проти України непохитна та рішуча: Австрія стоятиме пліч-о-пліч у солідарності з Україною так довго, стільки це займе часу.
Нагадаємо, що нещодавно у Німеччині порушили справу проти двох екскерівників Siemens через порушення антиросійських санкцій.
