Верховна Рада схвалила, щоб топпосадовців довічно перевіряли на легалізацію підозрілих коштів

Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний законопроєкт 9269-д, що посилює фінансовий моніторинг політично значущих осіб і .

Про це йдеться в картці документа на сайті парламенту. 

Фото: Mika Baumeister

До ухвалення закону посадовців, як-от президента, прем’єра, урядовців або нардепів, ще три роки після втрати посади перевіряли на відмивання доходів, ймовірно одержаних злочинним шляхом. Тепер такі перевірки відбуватимуться довічно.   

Суб’єкти первинного фінансового моніторингу зобов’язані повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові фінансові операції, якщо, наприклад, у них бере участь хтось, хто має реєстрацію, місце проживання чи місцеперебування “в державі, що здійснює збройну агресію проти України”. Повний перелік таких ознак викладено у 2, 3 та 6 абзацах частини першої статті 20 ухваленого закону. 

Якщо з моменту звільнення посадовця минуло 12 місяців і суб’єкт первинного фінансового моніторингу переконався в тому, що він або вона більше не становлять ризику, притаманного політично значущим особам, то й заходи, визначені законом, до них не застосовуватимуться. 

Нардеп Ярослав Железняк, коментуючи ухвалення документа, наголосив, що це є “останнім кроком для початку перемовин про членство України в ЄС”. 

Нагадаємо, що нещодавно уряд вирішив, як юридичним особам визначати реальних бенефіціарних власників.