Канада перевірятиме будь-які російські операції із грошима як дуже ризиковані
Міністерство фінансів Канади видало директиву, згідно із якою для усіх фінансових операцій, пов’язаних з Росією, застосовуватимуть ретельніші перевірки.
Про це розповіли у Кабінеті Міністрів України.
Ілюстраційне зображення. Фото: Getty ImagesТаким чином канадські посадовці відреагували, між іншим, на заклик українських колег.
Директива вимагає, щоб кожна фінансова операція, пов’язана з Росією, незалежно від її розміру сприймалась як операція з високим рівнем ризику. Це, зокрема, зобов’язує відповідальні органи посилити перевірки таких транзакцій та вести облік операцій. Важливо, що ретельніше перевірятимуть як перекази з використанням національної, так і віртуальної валюти.
Відтепер, наприклад, канадські посадовці звертатимуть більше уваги на операції на банківському рахунку посольства РФ в Канаді. Працівники дипустанови за кордоном переслідують росіян, які мають опозиційні погляди, та розповсюджують російську пропаганду.
Нагадаємо, що Україна закликає внести Росію до чорного списку FATF. ZMINA детально розповідала, що це має змінити.
В ЄС РФ вже прирівняли до деяких офшорів.
