Засновника мережі ломбардів з Донецька підозрюють у перерахуванні понад 10 мільйонів гривень російським бойовикам

Про підозру у фінансуванні тероризму повідомили громадянину України, який, за словами правоохоронців, перерахував понад 10,2 мільйона гривень бойовикам так званої “ДНР”.

Про це розповіли в Офісі генерального прокурора. 

Слідчі кажуть, що чоловік, обшук в якого провели у Києві, ще у жовтні 2014-го створив та зареєстрував на тимчасово окупованій території Донецької області приватне підприємство. 

Його компанія надавала мікрофінансові кредити під заставу майна на визначений строк та під відсотки.

“Він перереєстрував ломбарди за російським законодавством та відкрив рахунки у підконтрольному терористам місцевому банку. Корпоративні права підозрюваний передав своїй матері – громадянці РФ”, – кажуть детективи.

У ДБР розповіли, що мати підозрюваного скуповувала золото та дорогоцінні вироби, але офіційно їх не обліковувала. 

“Впродовж 2015–2018 років компанія підозрюваного сплатила податки та збори на суму понад 10 мільйонів гривень до бюджету терористичної організації”, – вважають детективи. 

Санкція  інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Під час обшуку у чоловіка виявили понад 1,7 кг золота та грошові кошти у російських рублях.

Нагадаємо, що есбівці нещодавно викрили в Одесі жінку, яку підозрюють у зборі коштів для російських військових.