Мінфін знову закликає FATF внести Росію до чорного списку: що це має змінити?

Міністерство фінансів та Державна служба фінансового моніторингу України закликають Групу з розроблення фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до чорного списку та оприлюднити розширену заяву щодо того, які ризики РФ створює для світової фінансової системи. 

Про це розповіли в уряді. 

Ілюстраційне зображення. Фото: Reuters

У Мінфіні кажуть, що з останнього пленарного засідання, яке відбулося в червні, Росія значно збільшила кількість порушень стандартів FATF. Наприклад, російський керманич Путін відкрито визнав, що держава фінансувала діяльність терористів з ПВК “Вагнер”. Окрім цього, РФ наростила співпрацю з країнами під санкціями ООН і тими, що внесено до чорного списку FATF, а саме з Іраном і Північною Кореєю.

Українські посадовці розповідають і про шантаж щодо країн-членів FATF з боку Росії. Так, росіяни тиснуть на африканські країни, щоб ті ратифікували статус спостерігача Росії в Групі з протидії відмиванню брудних грошей у Східній та Південній Африці. Окрім цього, РФ шукає підтримку з боку Китаю та Саудівської Аравії, посилаючись на захист торговельних відносин, а також погрожує внести зміни до ключових торговельних та оборонних угод з Індією, якщо влада країни не підтримає блокування подальших дій FATF. 

“Росія ще ніколи не була так близько до найнебезпечніших світових режимів і терористичних організацій. Беззаперечними є докази того, що незаконна діяльність Росії загрожує глобальному миру та безпеці”, – каже голова держслужби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський.

На початку поточного року FATF призупинила членство Росії, але не внесла до чорного списку, як цього просила Україна. Якщо заклик виконають, то всі держави посилено перевірятимуть будь-які транзакції, пов’язані з РФ.  

Нагадаємо, що цього року в ЄС прирівняли Росію до деяких офшорів.